КРИК: Синиша Мали контролисао најмање 45 банковних рачуна на своје и туђа имена
НАВОДНО ЈЕ ЈЕДНИМ ФИКТИВНИМ ПОСЛОМ СЕБИ СА РАЧУНА У ШВАЈЦАРСКОЈ УПЛАТИО 525.000 ЕВРА
- Седамнаест рачуна имао је на своје име, најмање један се водио на његову консултантску фирму, 21 рачун имала је његова бивша супруга и најмање три рачуна водила су се на њихову малолетну децу
ГРАДОНАЧЕЛНИК Београда Синиша Мали контролисао је најмање 45 банковних рачуна од којих неки нису отворени на његово име, показује извештај Управе за спречавање прања новца, пренела је данас Мрежа за истраживање криминала и корупције.
Тај документ, до кога је дошао КРИК, указује на различите трансакције које се могу сматрати прањем новца највећа је она од пола милиона евра које је Мали себи уплатио са Британских Девичанских Острва.
КРИК је навео да упркос тим сазнањима, Више јавно тужилаштво у Београду није покренуло истрагу.
Извештај Управе за спречавање прања новца из новембра 2016. наводи више сумњивих новчаних трансакција у којима је учествовао градоначелник Београда Синиша Мали.
Мали је под контролом имао најмање 45 рачуна у различитим банкама у Србији, у тренутку када је Управа саставила извештај.
Седамнаест рачуна имао је на своје име, најмање један се водио на његову консултантску фирму, 21 рачун имала је његова бивша супруга и најмање три рачуна водила су се на њихову малолетну децу.
Мали је имао пуномоћје да располаже новцем са још три рачуна који наизглед немају везе с њим. Један такав рачун води се на архитекту Бошка Урошевића, други на компанију бизнисмена Слободана Вучићевића, а трећи на једну мање познату београдску фирму.
Мали је уплаћивао десетине хиљада евра непознатог порекла на свој рачун, на рачун своје супруге, али и на рачуне деце. Осим тога, новац је на рачуне стизао и из офшор зона Британских Девичанских Острва, Лихтејнштајна, Швајцарске и Хонгконга. Једним фиктивним послом, Мали је себи уплатио 525.000 евра са рачуна у швајцарској банци на рачун у Србији.
Извештај открива и детаље о бугарској адвокатици Ани Ивановој Панајотовој, коју је Мали ангажовао око посла са становима у Бугарској, а коју бугарска Финансијско-обавештајна служба води као ризичну особу јер је учествовала у сумњивим новчаним трансакцијама.
