У Грчкој откривен ланац платних терминала за прање новца и његово изношење из земље

У ЦЕНТРУ СКАНДАЛА ФИРМА ИЗ ЛУКСЕМБУРГА, А НОВАЦ ОДЛАЗИО ПРЕКО БУГАРСКЕ И МАЛТЕ

          ГРЧКА полиција и тужилаштво повели су истрагу против луксембуршке компаније која је преко свог платног система незаконито износила новац преко границе.

          Функционер грчке полиције Манолис Плумис саопштио је да су његови сарадници само у Атини и њеној околини одузели поменутој фирми 164 мобилна платна терминала и похапсили 24 њена сарадника који су њима руковали.

          Плумс је објаснио да је фирма регистрована у Луксембургу користила веома компликовану шему за прање новца преко платних терминала. За то је, поред осталог, користила и рачуне у банкама у Бугарској и то тако што је новац са незаконитих платних терминала одлазио директно – заобилазећи платни систем Грчке – у Бугарску.

          Потом је следила нова фаза “прања” у банкама на Малти.

          У Грчкој је било продато и инсталирано укупно 1195 преварантских мобилних терминала. Користило их је преко 970 грчких фирми, међу којима су биле туристичке агенције, барови, ресторани и фирме за изнајмљивање аутомобила.

          Помоћу таквих терминала било је могуће превести у готовину до 15.000 евра месечно, а до сто хиљада евра превести у иностранство.